Nota de SARLAFT.....
Descargar contenido informe UIAF NOTAS ALA / CFT No 26 de Octubre 2021
La esencia del SARLAFT es gestionar los diferentes escenarios de riesgo en materia de LA/FT a los que están expuestas las entidades financieras, es así como incluye conceptos tales como clientes de alto riesgo, a los que se sumaron las denominados Personas Políticamente Expuestas – PEP, con base en lo establecido en el Decreto 1674 de 2016. Esto para proteger al sistema del delito de corrupción, particularmente en lo relativo a la administración de recursos públicos.
Frente a la adopción de SARLAFT 4.0 la Superintendencia Financiera de Colombia -SFC fue enfática al señalar que los sistemas de administración de riesgos no pueden representar una barrera para los negocios, la adopción de nuevas tecnologías o la inclusión financiera. El objetivo de la SFC es brindar un espacio de adaptabilidad del SAR[1]LAFT a los cambios de tendencias en los mercados, fortaleciendo la seguridad y el crecimiento económico del país, contribuyendo a debilitar el músculo financiero de las organizaciones criminales que pretendan canalizar y movilizar recursos ilícitos.